El Banco Santander sancionado por operaciones contrarias a la prevención del blanqueo
El Tribunal Supremo confirma la sanción de un millón de euros al Banco Santander por infracción a la Ley de prevención del blanqueo.
La sanción responde a la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria de Vinícola Soto, bodega del grupo Nueva Rumasa.
El Tribunal Supremo confirma la sanción de un millón de euros al Banco Santander por infracción a la Ley de prevención del blanqueo.La Sala III del Tribunal Supremo Leer más
Condenados a indemnizar con 10,4 millones como responsables de prejubilaciones millonarias
Tres exdirectivos de Novacaixagalicia tendrán que indemnizar a la sucesora de la entidad con 10,4 millones
La Audiencia nacional les condena a pagar 6,4 y 3,9 millones de euros, respectivamente
Tres exdirectivos de Novacaixagalicia tendrán que indemnizar a la sucesora de la entidad con 10,4 millonesLas prejubilaciones e indemnizaciones millonarias en Novacaixagalicia, terminan en cárcel
El Supremo confirma la pena de dos años de cárcel a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por concederse prejubilaciones millonarias e indemnizaciones
El Supremo sí estima el recurso de los acusados en relación a la cuantía de las indemnizaciones por responsabilidad civil establecidas en la sentencia de la Audiencia Nacional
El Supremo confirma la pena de dos años de cárcel a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por concederse prejubilaciones millonarias e indemnizacionesTasaciones sobrevaloradas en las hipotecas de Cajamadrid
La Audiencia Nacional investigará la concesión sistemática de hipotecas con tasaciones sobrevaloradas en Cajamadrid
El juez José de la Mata admite a trámite una querella presentada por dos particulares contra una veintena de responsables de la entidad bancaria
La Audiencia Nacional investigará la concesión sistemática de hipotecas con tasaciones sobrevaloradas en CajamadridEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite una querella presentada por dos particulares, socios de Bankia, contra una veintena de responsables de Cajamadrid por la concesión sistemática de préstamos hipotecarios con tasaciones sobrevaloradas entre 2003 y 2009.
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